Sistema de Informações do COAF (SISCOAF)
Sistema de Controle de Atividades Financeiras
Ambiente de uso exclusivo das Pessoas Obrigadas - jurídicas e físicas - que exerçam quaisquer das atividades listadas no artigo 9º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.
O Siscoaf é o sistema que permite, às pessoas obrigadas, o envio das comunicações de operações financeiras.
E o envio de comunicações de não ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas, a consulta à lista de pessoas politicamente expostas, bem como o cadastramento de pessoas obrigadas reguladas ou fiscalizadas pelo Coaf.
Quem são as Pessoas Obrigadas?
São aquelas para as quais existe uma determinação legal para a adoção de procedimentos especiais de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Dentre as obrigações estão o dever de identificar clientes, manter registros e comunicar determinados tipos de operações financeiras.
Comunicados
Comunicado SISCOAF 80
Indisponibilidade do ambiente de Treinamento/Homologação do Siscoaf Comunico que, nos dias 17, 18, 19 e 20 de maio, O ambiente de treinamento/homologação do Siscoaf
Comunicado SISCOAF 79
Novas ocorrências para uso no Siscoaf de acordo com a Circular Susep nº 612 de 18 de agosto de 2020 da Superintendência de Seguros
Comunicado SISCOAF 78
Novas ocorrências para uso no Siscoaf de acordo com a IN 196/2021-DG/PF de 29 de março de 2021 da Polícia Federal O Conselho de
Comunicado SISCOAF 77
Novas ocorrências para uso no Siscoaf de acordo com a Instrução Normativa Previc nº 34, de 28 de outubro de 2020 da Superintendência Nacional