AVEC – Avaliação Eletrônica de Conformidade (COAF) 

O envio da AVEC – Averiguação Eletrônica de Conformidade teve início na data de ontem, 07/07/2020, através do SISCOAF – Sistema de Controle de Atividades Financeiras para o Setor de Factoring.

A AVEC é um questionário que avalia o grau de aderência da pessoa supervisionada pelo COAF para com as normas de prevenção e combate a lavagem de dinheiro.

Deve ser ressaltada a importância da responsabilidade administrativa dos sócios e acionistas das empresas em acessar frequentemente o SISCOAF para verificar o recebimento de Averiguações como a AVEC e também manter o cadastro de sua empresa atualizado. É através do SISCOAF que a empresa será notificada com a AVEC (a notificação também será feita para o endereço de e-mail cadastrado no SISCOAF).

A AVEC é um instrumento com fins de fiscalização, portanto não é uma medida punitiva, todavia o preenchimento é obrigatório para a pessoa supervisionada.

Vale ainda salientar que as Securitizadoras de Recebíveis Empresariais não estão mais sob a supervisão do COAF, portanto não deverão receber a AVEC.

Mantenha sempre seu cadastro atualizado no SISCOAF e acesse com regularidade os sites relativos aos alertas LD/FT.

Acesse o SISCOAF